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欧意okex官方下载2018 年,OFAC 开始将某些已知的加密货币地址作为 SDN 名单上所列人员的识别信息。这些加密货币地址可以使用 OFAC 制裁列表搜索工具中的「ID#」字段进行搜索。作为合规实践方式,在加密货币行业运营的公司应使用类此交易监控和调查软件,从而识别 SDN 名单内的加密货币地址及被制裁人员。此外,OFAC 将加密货币地址纳入 SDN 名单可能有助于行业识别可能与被制裁方相关或以其他方式构成制裁风险的其他加密货币地址,即使这些其他地址并未明确列在 SDN 名单中。
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